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鄂尔多斯特大电信诈骗案纪实,郑州警方摧毁一
分类:社会要闻

1月2日,记者从郑州中牟县公安局获悉,该局多警联动,经过近3个月的缜密侦查,成功捣毁一个电信诈骗团伙,抓获149名犯罪嫌疑人,查扣大量涉案手机、电脑、U盘、银行卡等物品,有力打击了电信诈骗的嚣张气焰。

看似光鲜的公司背后却隐藏着不可告人的秘密;冠冕堂皇的85后创业者编织着罪恶的谎言;令人信服的“专科医生”充斥着恶意和欺骗…… 这就是以陈某为首的电信诈骗团伙经营的公司。表面上,陈某经营着“武汉益生康伴商贸有限公司”,事业有成、员工众多,实际上,他所经营的公司却从事着推销假冒药品实施电信诈骗的勾当。 11月4日9时03分,一列来自湖北武汉的列车缓缓停靠至位于内蒙古自治区的包头站,鄂尔多斯市达拉特旗警方乘专列行程6000余里,历时83小时,将所有涉案嫌疑人押解带回。至此,由鄂尔多斯市达拉特旗公安局经过近4个月侦办的“7·06”特大电信诈骗案告破。警方抓获犯罪嫌疑人107名,刑事拘留102人,冻结账户130余个,冻结资金900余万元,有效打击了电信诈骗犯罪,维护了人民群众的财产安全。 报案 一起案件牵出数亿元大案 7月6日,鄂尔多斯市达拉特旗群众杨某报案称:今年3月以来,其通过微信朋友圈看到一则药品广告,不法分子宣称其经销的所谓治疗男性、女性疾病的“药品”功效神奇。杨某在三次购买药物后,发现该药品并没有广告宣传的“特效”。之后,该公司“专科医生”又多次打电话给杨某推销更好的药,但杨某购买后均觉得用药无效。后来,该公司“资深专家”反复向杨某推销药品及仪器,杨某先后通过直接汇款和货到付款的方式共计付款35598元。杨某发觉被骗后,于是报警。 达拉特旗公安局接到报案后,积极介入调查。通过侦查发现,打电话给杨某的“专科医生”的座机来自武汉,其公司所在地也在武汉。警方发现这家公司通过微信、QQ等网络平台,冒充“医科专家”,向全国各地的受害人销售药品,涉案金额巨大。 初步侦查就让侦查员感觉到该公司牵涉的案情不简单,鉴于案情重大,达拉特旗公安局迅速立案,第一时间抽调精干警力组成了专案组展开侦破工作。 侦查 历时4个月摸清公司脉络 立案后,公安机关正式对案件展开侦查工作,侦查员与犯罪嫌疑人的“暗战”拉开帷幕。 “这起通过网络聊天平台销售假药的电信诈骗案呈现出隐蔽性强、地域化的特点,而且又是异地侦查,这对我们的侦查工作非常不利。”侦查员谈起侦查过程便打开了话匣子。 正如侦查员所说,这起案件的犯罪嫌疑人互相之间都有着千丝万缕的联系,比如有的是夫妻,有的是亲戚,有的是老乡……所以,侦查工作必须极为谨慎,稍有差池就会引起犯罪嫌疑人的警觉。 “为了摸清团伙的内部情况,我们想尽办法才混进去。”一名年轻的女侦查员讲述了化装侦查的经历,她化装成刚毕业的大学生,去这家公司应聘销售员,并在这家公司工作了几天,摸清了公司的内部情况,但许多深层次的销售数据她还是接触不到,只有公司老板的亲信才能看到。 通过多次侦查“武汉益生康伴商贸有限公司”业务往来,侦查员发现,这家公司组织架构严密,职责分工明确,管理有条不紊,外表看来这是一家正处于上升期的公司,而且公司每天的资金流水达数百万元。深入侦查发现,这家公司涉案金额达3亿元。该案也引起了内蒙古自治区副主席、公安厅厅长马明的高度重视,部署公安厅刑侦总队积极联络湖北省公安厅办案协作。鄂尔多斯市政府副市长、公安局局长呼禾指示迅速破案,划拨专项保障款专案侦查。 专案组前期先安排了20余名侦查员赴湖北武汉展开侦查工作。在武汉警方的配合下,经侦查得知,这是一个以湖北人陈某为首的诈骗团伙。陈某堂而皇之地在武汉市最繁华地段的写字楼内开设了“武汉益生康伴商贸有限公司”,该公司建立了多个微信公众账号及QQ群,假冒“专科医生”“资深专家”“名医”,向受害人推销治疗各种疾病的药物。因为受害人吃药后没有疗效也未报警,使得这个团伙一直未受到法律的严惩。陈某胆子越来越大,不断扩大公司规模,大量招募所谓的“业务员”。 “陈某等所谓的公司高管甚至公开向员工宣称,他们不是在骗,而是在教育这些受害人,是让他们花钱买个教训,以后就不会被骗了。”民警对这样的论调既可笑又气愤,由此可见陈某等人的嚣张气焰。 经过近4个月的缜密侦查,专案组摸清了该团伙位于湖北省武汉市的窝点、组织框架、首要分子、主要成员、涉案银行账号、主要作案手段等重要涉案线索。受害对象涉及全国各地,初步统计过万人,涉案金额达3亿元。 抓捕 神兵天降抓获107名嫌疑人 由于该团伙是以公司形式运营、涉案人员众多,专案组经过几次会议分析研究,制定了周密完整的抓捕行动方案,决定从达拉特旗抽调大批警力实施抓捕。10月31日22时,达拉特旗公安局出动140名警力登上包头至武昌的列车,远赴6000里外的武汉。30小时后,这支长途奔袭的警力到达指定地点。 11月2日8点整,通过警务协作,武汉当地公安机关抽调42名警力配合此次抓捕行动。为了确保行动万无一失,专案组成员经过多次分析会议研究,对抓捕方案进行深入探讨,对每一个细节都进行了仔细的斟酌安排。 182名警力分为三个小组,着便衣,带着某公司业务经理的工作牌,化装成经公司到写字楼的开会人员,分别到达各自指定地点,时刻关注犯罪嫌疑人动向,等待命令。 “开始行动!”11月2日9时45分,随着此次抓捕行动总指挥、达拉特旗政府副旗长、公安局局长张贵祥的一声令下,三个抓捕小组同时扑向位于武汉市江岸区田园小区某写字楼、聚诚竹苑小区,江汉区的华立新时代小区某写字楼的目标人物所在地,在3个窝点集中展开收网行动。成功将以陈某为首的团伙成员全部抓获,共抓获作案人员107人,冻结账户130余个,冻结资金900余万元,缴获用于作案的电脑、服务器、手机、“药品”及诈骗剧本等大量证据。 审讯 犯罪嫌疑人交代作案过程 据抓获的100余名犯罪嫌疑人交代,他们中三分之二的人是专门打电话或者微信推广的。每个人每天都会打出上百个电话接受几百名患者咨询,如此海量,即便“广种薄收”也依然能有所斩获。 他们在公司许诺高薪、被招聘为所谓的“业务员”后,会接受三天培训,内容是熟悉公司的“业务套路”,即公司提供话术单。 案件收网后,民警拿到了其中的几份话术单,上面详细地罗列着“顾客”提出疑问后的各种应对话术。公司将所有受害人可能问到的问题及专业的病情、病理整理成一个文档,“业务员”必须熟记。当患者咨询自身病情时,“业务员”只要从公司“业务套路”文档中找到相应的病情复制给受害人即可。即使受害人问到的问题在公司的“业务套路”文档中没有涉及,“业务员”也会从网络上搜索相关的专业知识回答。因此,受害人看到这么“专业”的回答,对微信背后的“业务员”是专科医生更是深信不疑。 该公司有专门的微信推广平台,每天会增加大量的“粉丝”。“业务员”在微信推广平台上冒充治疗男性疾病或女性疾病的专科医生,向“粉丝”介绍药物疗效。一般情况下,受害人第一次通过微信、QQ等渠道购买所谓的调理药之后。由于受害人买来的调理药品都是一些假冒伪劣商品,根本就没有什么疗效。一般情况下,受害人肯定会说没有效果。对此,话术单这样写到:“(一定要表示惊讶!)那就奇怪了,怎么会没有效果呢?” 随后,受害人的信息包括购买的产品信息,就会流转到公司的增值部,“业务员”会将受害人介绍给所谓的“资深专家”。“资深专家”其实也是普通的话务员,他们的任务就是继续推销第二份产品,待受害人上当受骗后,再间隔一段时间进行所谓的“回访”,然后再把受害人忽悠给所谓的“名医”。再由“名医”出面,继续以各种理由实施诈骗,让受害人汇出更多的钱款。

2019年9月以来,中牟县公安局陆续接到多名受害人报案,称其本人或亲戚朋友被以做工程或介绍工作为由被骗取3-6万余元不等。个别受害人通过市长电话、局长信箱反映强烈。郑州市副市长、公安局局长马义中指示,要集中优势警力,尽快查清犯罪事实、固定证据,务必一举将其摧毁。

顺线追踪,成功锁定“鼠窝”

接到群众报案和郑州市副市长、公安局局长马义中的指示后,中牟县公安局局长栗英立即指派县公安局副局长张武兵牵头成立专案组,抽调刑侦、经侦、网监、应急处突、法制等多警种和派出所精干力量迅速开展侦查工作。

专案组民警对案件进行认真梳理,充分将数据分析与传统摸排手段相结合,通过和小区保安、居民聊天,寻求小区物业经理配合等多种方式,经过多次蹲点、摸排和大量调查分析,逐渐摸清了该团伙从事电信诈骗的组织体系、人员架构和犯罪手段,并最终锁定了位于县城多个小区疑似该诈骗团伙窝点的出租房。

雷霆出击,成功抓捕“硕鼠”

www.yzc666com,12月27日凌晨,时机成熟,张武兵副局长带领专案组和相关派出所等100余名警力,对隐藏在县城5个住宅小区16个出租屋的嫌疑人进行突击抓捕,当场抓获涉案人员60人。

行动收网后,张武兵副局长立即召开案情分析会,增派警力协助审讯工作,要求加大审讯力度,同时就法律适用、询问方式等方面给予具体指导。

经过对抓获的60人进行强力突审,并通过对提取到的各种书证、物证及电子证据进行分析,发现该诈骗团伙涉案人员众多,受过应对公安机关盘问的系统培训,心理素质稳定,且还有漏网之鱼。专案组通过对前期各种信息进行分析研判,又发现了数个小区50余户疑似窝点,并分别进行布控,对相关小区、楼层及房间号进行了现场侦查锁定,发现该团伙部分成员并未马上逃走。

12月30日凌晨,按照栗英局长除恶务尽的指示,张武兵副局长再次带领专案组和相关派出所等200余名警力,对新发现的其他出租屋的嫌疑人进行第二次抓捕,当场抓获涉案人员89人。

突击审讯,成功摸清“套路”

经查证,该诈骗团伙涉案人员众多,均来自外省,约500余人,以“家庭”租房的方式分散在数十个住宅小区。该团伙通过网络、电话等方式编造谎言,以介绍工作、合伙做工程、做干货连锁、开超市等名义,骗取受害人每人3-6万余元不等,并许诺有高额收益,在受害人交纳钱款后,会返还部分“收益”,并让受害人认为“有利可图”,致使大量人员被骗。

截至目前,共抓获诈骗团伙成员149人,已刑事拘留66人,冻结银行卡200余张,案件正在进一步深挖中。(信息提供 王发明 范伟)

原标题:149人被抓!郑州警方摧毁一电信诈骗团伙

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